Presentación fuera de plazo de la contestación a la demanda interpuesta contra sus clientes que no constituye per se un delito de deslealtad profesional 26 de julio de 2024 Jurisprudencia DESLEALTAD PROFESIONAL La conducta negligente del abogado propició la preclusión del plazo, pero no causó un perjuicio manifiesto. Pudo exponer sus alegaciones en defensa de los demandados y no fue determinante para la condena al pago de las cantidades reclamadas
Condena a 13 años y 3 meses prisión al responsable de una sociedad que estafó 390 millones de dólares a 186.000 personas 12 de abril de 2018 Jurisprudencia asociación ilícita La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena a una multa de 300 millones de euros y 13 años y 3 meses de prisión al gerente de la sociedad Finanzas Forex por delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documento mercantil y blanqueo de capitales por una sociedad mercantil con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 perjudicados entre 2007 y 2010
La Policía Nacional desmantela en Barcelona una red que conseguía tarjetas de crédito con documentación falsa 07 de septiembre de 2009 Noticias ESTAFA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a cuatro personas integrantes de una red dedicada a la comisión de estafas y falsificación de documentos. Confeccionaban, distribuían y vendían documentos nacionales de identidad, tarjetas de residencia y cartas de identidad portuguesas. En algunas ocasiones los empleaban para abrir cuentas bancarias y solicitar tarjetas de crédito.